«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
В период с 2012 по 2015 годы злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 миллиардов рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей, сообщает официальный сайт МВД России.
Выдача незаконно обналиченных денег осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства.
Полицейские провели обыски офисов, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. На данный момент расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы. В офисных помещениях были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций.
Также оперативники изъяли 4 автомобиля, в числе которых 2 инкассаторские бронемашины, осуществлявшие перевозку незаконно обналиченных денежных средств. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 миллионам рублей. В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 миллиона рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.
В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей.
В августе текущего года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность.
В настоящее время трое активных участников группы задержаны. Тверским районным судом г. Москвы в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Рыбинская неделя», фото mediasubs.ru
