В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями ГСУ при силовой поддержке СОБР ЦСН пресекли деятельность организованной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж», — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

В период с 2012 по 2015 годы злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 миллиардов рублей. В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей, сообщает официальный сайт МВД России.

Выдача незаконно обналиченных денег осуществлялась фигурантами, в том числе в здании торгового представительства посольства иностранного государства.

Полицейские провели обыски офисов, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. На данный момент расчетные счета фиктивных организаций, используемые злоумышленниками, арестованы. В офисных помещениях были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций.

Также оперативники изъяли 4 автомобиля, в числе которых 2 инкассаторские бронемашины, осуществлявшие перевозку незаконно обналиченных денежных средств. В салонах автомобилей изъяты неучтенные деньги в различной валюте в сумме, эквивалентной 54 миллионам рублей. В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 миллиона рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей.

В общей сложности, из незаконного оборота изъято более 160 миллионов рублей.

В августе текущего года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность.

В настоящее время трое активных участников группы задержаны. Тверским районным судом г. Москвы в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Рыбинская неделя», фото mediasubs.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

просмотров: 679



ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ваш комментарий будет первым!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Войти с помощью: 


+ пять = 10

Описание картинки