Обналичили 145 миллионов, получили четыре

Двух жительниц Рыбинска будут судить за незаконную банковскую деятельность. За два года они провели сделки для 32 юридических лиц и трех индивидуальных предпринимателей.

— По версии следствия, злоумышленницы без регистрации и без получения лицензии, выступая как физические лица, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям и должны осуществляться исключительно кредитными организациями, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Затем через счета фиктивных организаций и ИП, с помощью системы «клиент-банк», они перечисляли клиентам деньги по фиктивным основаниям.

С января 2015-го по декабрь 2016 года они провели банковских операций на сумму более 145 миллионов рублей. За свои услуги женщины просили вознаграждение в размере не менее 3% от суммы сделки. Таким образом они заработали свыше 4,3 миллиона рублей.

В прокуратуре рассказали, что обвиняемые раскаялись и дали признательные показания. Обвинительное заключение уже утверждено, а дело направлено в суд.
Санкция статьи «незаконная банковская деятельность» предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

просмотров: 455



ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ваш комментарий будет первым!

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.