Один год и восемь месяцев и один год и шесть месяцев условно — такое наказание грозит женщинам, которые создали нелегальный банк. За два года они провели через кассу 145 миллионов рублей.
«Банк» работал с 2015 по 2016 год. Как правило, его услугами пользовались те юридические лица, которые желали скрыть свой реальный доход от налоговой службы. Естественно, женщины обналичивали деньги не безвозмездно. За свои услуги они брали комиссию. За время работы он успели получить четыре миллиона рублей.
Работали злоумышленницы без лицензии и через подставные фирмы. Их деятельность смогли остановить правоохранительные органы.
