Ярославский банк подозревают в отмывании денег

22 ноября Банк России отозвал лицензию у «Кредпромбанка», один из офисов которого расположен в Рыбинске. Причиной стало нарушение законов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России, кредитная организация
допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк представлял недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денег за рубеж и их обналичиванием.

В «Кредпромбанк» назначена временная администрация. Выплаты вкладчикам начнут выдавать не позднее 6 декабря.

«Кредпромбанк» был создан в 1990 году. Головной его офис находится в Ярославле, также есть отделения в Рыбинске и Москве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

просмотров: 151



ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Ваш комментарий будет первым!

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.