Двух жительниц Рыбинска будут судить за незаконную банковскую деятельность. За два года они провели сделки для 32 юридических лиц и трех индивидуальных предпринимателей.
— По версии следствия, злоумышленницы без регистрации и без получения лицензии, выступая как физические лица, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям и должны осуществляться исключительно кредитными организациями, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Затем через счета фиктивных организаций и ИП, с помощью системы «клиент-банк», они перечисляли клиентам деньги по фиктивным основаниям.
С января 2015-го по декабрь 2016 года они провели банковских операций на сумму более 145 миллионов рублей. За свои услуги женщины просили вознаграждение в размере не менее 3% от суммы сделки. Таким образом они заработали свыше 4,3 миллиона рублей.
В прокуратуре рассказали, что обвиняемые раскаялись и дали признательные показания. Обвинительное заключение уже утверждено, а дело направлено в суд.
Санкция статьи «незаконная банковская деятельность» предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет.
