Четверо местных жителей ответят за незаконную банковскую деятельность.
Нелегальный «банк» работал с сентября 2018 года по июль 2020 года. Участники группировки выполняли незаконные банковские операции, денежные переводы и занимались кассовым обслуживанием юрлиц в обычной рыбинской квартире.
Получая комиссию в размере 7%, они заработали 26 миллионов рублей. Услугами «банка» пользовались юридические лица, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областях.
В ходе расследования прошло более 50 обысков, были осмотрены компьютеры, телефоны, электронные носители, выписки по счетам и другие окументы. Объем только этих осмотров составил шесть томов, а это более 1500 листов.
Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Участникам банды грозит до семи лет.
