Домой Происшествия Житель Рыбинска стал частью банды обнальщиков

Житель Рыбинска стал частью банды обнальщиков

0

Вместе со своими подельниками из Ярославля он заработал более 20 миллионов рублей, обналичивая средства.

Свой «офис» банда организовала в Заволжском районе областного центра. Там мужчины за комиссию предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов. Они помогали переводить средства на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания.

Так, за 2020 год мужчины получили более 20 миллионов рублей в качестве комиссии.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, 39 мобильных телефонов и большое количество банковских карт, оформленных на разных лиц.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. За организацию незаконной банковской деятельности им грозит до семи лет лишения свободы.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.