Вместе со своими подельниками из Ярославля он заработал более 20 миллионов рублей, обналичивая средства.
Свой «офис» банда организовала в Заволжском районе областного центра. Там мужчины за комиссию предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов. Они помогали переводить средства на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания.
Так, за 2020 год мужчины получили более 20 миллионов рублей в качестве комиссии.
В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, 39 мобильных телефонов и большое количество банковских карт, оформленных на разных лиц.
Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. За организацию незаконной банковской деятельности им грозит до семи лет лишения свободы.
